В Україні нарахували корупційних оборудок на 300 мільярдів

31 Липень'18

Державна служба фінансового моніторингу нарахувала корупційних оборудок на 297,1 мільярда гривень за перше півріччя 2018 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

У своєму звіті ДСФМ вказала, що перевірки проводилися за участю фінансової розвідки.

Читайте також: НБУ заявляє про підозрілі операції клієнтів в 34 банках

Метою моніторингу була боротьба з відмиванням доходів, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового ураження.

В результаті в прокуратуру, фіскальну службу, поліцію, СБУ і НАБУ було направлено близько 500 матеріалів про підозрілі операції.

Також повідомляється, що Держфінмоніторинг продовжує розслідувати факти відмивання і привласнення державних грошей колишнім президентом Віктором Януковичем і його найближчим оточенням. Йдеться про суму в 1,5 млрд доларів США.

За матеріалами Економічна Правда

RedTram Україна