В Украине насчитали коррупционных сделок на 300 миллиардов

31 Июля'18

Государственная служба финансового мониторинга насчитала коррупционных сделок на 297,1 миллиарда гривен за первое полугодие 2018 года.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В своем отчете ГСФМ указала, что проверки проводились с участием финансовой разведки.

Читайте также: НБУ заявляет о подозрительных операциях клиентов в 34 банках

Целью мониторинга была борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.

В результате в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ было направлено около 500 материалов о подозрительных операциях.

Также сообщается, что Госфинмониторинг продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег бывшим президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов США.

По материалам Економічна Правда

RedTram Украина